SCHIMBUL VALUTAR: DECIZIA GUVERNULUI – Noile reguli. Premierul a semnat

Guvernul Ciuca a adoptat Hotararea pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicita sa desfasoare activitati pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie.
HG prevede reglementari si cu privire la entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, ce solicita sa desfasoare operatiuni de cumparare de valuta de la persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie si pentru aprobarea procedurii de inregistrare a punctelor de schimb valutar.

Astfel, este interzisa desfasurarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de catre casele de schimb si entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica

Iata reglementarile

-Sunt indicate entitatile care se supun procedurii de autorizare si/sau inregistrare la Ministerul Finantelor, in vederea desfasurarii activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie, pe teritoriul Romaniei. Astfel, se precizeaza ca sunt vizate de noile reglementari casele de schimb valutar si respectiv entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica care solicita sa desfasoare aceste activitati; 
-Sunt stabilite documentele in baza carora se poate realiza organizarea si desfasurarea activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie, pe teritoriul Romaniei, respectiv pe baza de autorizatie si scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitata in timp;  
-Este interzisa desfasurarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de catre casele de schimb valutar si entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, luand in considerare faptul ca, in desfasurarea activitatii de schimb valutar trebuie asigurate masurile de cunoastere a clientelei, conform dispozitiilor Legii nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Se precizeaza termenul in care entitatile a caror autorizatie expira, astfel ca acestea pot depune cererea de reautorizare insotita de documentatia aferenta, completa cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei; 
-Sunt stabilite conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca si respectiv, documentele pe care trebuie sa le depuna entitatile, in functie de categoria din care fac parte, in vederea obtinerii autorizatiei si a scrisorii de atribuire a codului statistic.

Constituirea capitalului social

Astfel, in cazul caselor de schimb valutar una dintre conditiile specifice o reprezinta constituirea unui capital social, subscris si varsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris si varsat de minimum 350.000 lei, se asigura disponibilitatile banesti necesare derularii activitatii, la un nivel similar celui reglementat in prezent (75.000 de euro), eliminandu-se in acelasi timp obligatia dovedirii provenientei sumei, tinand cont de faptul ca, in practica, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat;
-Sunt stabilite operatiunile care pot fi efectuate de catre entitatile autorizate, conditiile in care se poate dispune revocarea sau anularea autorizatiei acordata unei entitati, precum si suspendarea sau revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic.

Dispozitii tranzitorii

De asemenea, sunt stabilite dispozitii tranzitorii care reglementeaza:
-modalitatea de solutionare a cererilor depuse de entitati si aflate in curs de solutionare la momentul intrarii in vigoare a hotararii; 
-obligatia entitatilor care detin autorizatie de schimb valutar valabila, emisa in conditiile OMFP nr. 664/2012 si doresc sa continue activitatea, de a depune in termen de maximum 360 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului, documentele necesare obtinerii autorizatiei si scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispozitii; 
-momentul incetarii valabilitatii autorizatiilor si scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, precum si obligatia entitatilor de a depune la directia de specialitate, autorizatiile si scrisorile de atribuire a codurilor statistice a caror valabilitate a incetat.