Comisia pentru Burse si Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC) sustine ca cel putin 12 miliarde dolari din fondurile clientilor Binance au fost directionate catre firma Merit Peak detinuta de Changpeng Zhao (CZ), prin intermediul unui holding numit Key Vision Development Limited. Dovezile pentru aceste acuzatii sunt consemnate de o instanta federala din Columbia, dupa audierea martorului Sachin Verma, un contabil angajat de SEC sa prezinte un raport ce vizeaza operatiunile financiare derulate de Binance Holdings Limited si Binance Capital Management Inc. prin intermediul Signature Bank.

Gilda Popa

Astfel, potrivit raportului, CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, si Guangying „Helina” Chen, back office-ul si managerul financiar al Binance, au primit miliarde de dolari din fonduri ale clientilor prin intermediul holdingului lor. Chen si Zhao controlau o serie de companii fara nicio legatura evidenta cu Binance in nume propriu, arata documentele. SEC precizeaza ca majoritatea fondurilor trimise catre Zhao si Chen sunt acum in conturi „offshore”. Banii au fost transferati catre firmele controlate de Zhao prin intermediul unui holding intermediar cunoscut sub numele de Key Vision Development Limited, sustine SEC.

Pe baza noilor acuzatii, autoritatea federala de reglementare solicita instantei sa semneze un ordin de restrictie temporar pentru inghetarea activelor pe Binance US, relateaza CoinDesk.

„SEC nu a putut determina de ce o entitate controlata de Zhao, care se presupune ca tranzactiona pe Platforma Binance.US folosind fondurile personale ale Zhao, ar fi actionat ca un cont-punte pentru transferul a miliarde de dolari din fondurile clientilor Binance Platforms”, se arata in documentul depus in instanta.

SEC sustine, prin analiza criminalistica a extraselor bancare ale Binance efectuata de Sachin Verma, ca prin reteaua de companii a lui Zhao, circa 12 miliarde dolari au fost trimise catre seful Binance, in timp ce 162 de milioane dolari au fost transferate unei companii controlate de Guangying Chen din Singapore. Potrivit raportului, Chen ar controla conturi apartinand Binance.US, o contradictie cu presupusa independenta a unitatii, mai sustine SEC.

Binance se confrunta cu numeroase acuzatii ale autoritatilor federale

Binance a negat public amestecarea depozitelor clientilor si a fondurilor companiei si a spus ca Merit Peak este un vehicul creat de CZ pentru a-si tranzactiona „averea personala”.

SEC investigheaza Binance.US din 2020 si sustine ca bursa cripto a detinut custodia activelor afiliatului sau din SUA pana in decembrie 2022, in ciuda faptului ca a asigurat autoritatile de reglementare si publicului ca sunt entitati separate.

Binance si Changpeng Zhao au fost supuse unui control intens din partea autoritatilor federale de reglementare din Statele Unite in ultimul an.

Lumea Banilor a relatat in martie ca bursa cripto s-a confruntat cu probleme de lichiditate dupa ce utilizatorii Binance au retras sute de milioane dolari in criptomonede, in urma stirii ca autoritatile de reglementare din SUA au dat in judecata compania si pe fondatorul sau, CZ. U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat compania ca a oferit cu buna stiinta produse cripto derivate neinregistrate in SUA, incalcand intentionat legile federale.

Ca raspuns aceste acuzatii, Binance a sustinut ca activeaza in conformitatea cu reglementarile, precizand ca a implementat o abordare robusta cu „trei linii de aparare a riscului si conformitatii”.

Stirile proaste pentru Binance nu s-au oprit aici. La circa o luna de la mediatizarea procesului intentat de CFTC, Bloomberg a dezvaluit ca Divizia de securitate nationala a Departamentului de Justitie al SUA (DOJ) desfasoara o ancheta pentru a stabili daca Binance le-a permis clientilor rusi sa tranzactioneze pe platforma sa cripto, incalcand sanctiunile. Lumea Banilor a dezvoltat acest subiect aici.

Valul de acuzatii din partea autoritatilor SUA cu care se confrunta bursa cripto i-a determinat pe sefii Binance sa caute modalitati de a reduce participatia si influenta CZ asupra companiei. Demersurile sunt initiate pe fondul ingrijorarilor ca platforma cripto ar putea sa nu poata achizitiona anumite licente de reglementare atata timp cat CZ ramane actionarul majoritar, au precizat sursele citate de The Information.