Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a identificat o grupare de cinci societati interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat in valoare de 52 milioane de lei.

Potrivit Fiscului, procesul de fraudare a fost organizat  pe mai multe paliere, societatile avand roluri bine determinate pe lantul de tranzactionare organizat in jurul unei societati de tip „fantoma” care a efectuat achizitii intracomunitare  de bunuri alimentare, comercializate pe piata interna, fara plata taxelor datorate la bugetul de stat. Cu ocazia controlului a fost oprita rambursarea TVA-ului in valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei catre acest grup de societati.

Prezentam comunicatul ANAF:

“In urma monitorizarii tranzactiilor intracomunitare efectuate de catre contribuabili, activitate  prioritara desfasurata permanent de catre inspectorii DGAF, in luna februarie a.c. a fost identificata o grupare de cinci societati interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat in valoare de 52 milioane de lei. Procesul de fraudare a fost organizat  pe mai multe paliere, societatile avand roluri bine determinate pe lantul de tranzactionare organizat in jurul unei societati de tip „fantoma”  care a efectuat achizitii intracomunitare  de bunuri alimentare, comercializate pe piata interna, fara plata taxelor datorate la bugetul de stat.
De asemenea, aceeasi societate a furnizat facturi pentru tranzactii fictive  de echipamente frigorifice. Societatile implicate erau detinute de un grup de persoane afiliate (angajati, asociati, rude) ce actionau coordonat. Cu ocazia controlului a fost oprita rambursarea TVA-ului in valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei catre acest grup de societati. Au fost instituite masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului  si au fost sesizate organele de urmarire penala pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate. Pentru realizarea atributiilor de prevenire, descoperire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala, datele colectate prin proiectele de digitalizare ANAF (RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA, SAF-T) sunt utilizate sistematic la nivelul DGAF”.

Nota: Aceasta rubrica este destinata zvonurilor. Luati informatiile ca atare